Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Газпром нефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 3-5 литера А Ч. пом. 1Н каб. 2401
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025501701686
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5504036333
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00146-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14.03.2024.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. На 19.02.2024 - дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании, число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в собрании по вопросам 1, 2, 3, 4, 5 повестки дня составило: 4 741 299 639.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Газпром нефть», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросам 1, 2, 3, 4, 5 повестки дня составило: 4 741 299 639.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:
- по вопросу 1 повестки дня составило: 4 538 072 327;
- по вопросу 2 повестки дня составило: 4 538 072 323;
- по вопросу 3 повестки дня составило: 4 538 070 939;
- по вопросу 4 повестки дня составило: 4 538 072 278;
- по вопросу 5 повестки дня составило: 4 538 072 399.
Таким образом, кворум по вопросам имелся, собрание было правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении Изменений в Устав Публичного акционерного общества «Газпром нефть».
2. Об утверждении Изменений в Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Газпром нефть».
3. Об утверждении Изменений в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Газпром нефть».
4. Об утверждении Изменений в Положение о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «Газпром нефть».
5. Об утверждении Изменений в Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Газпром нефть».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Результаты голосования по первому вопросу:
Об утверждении Изменений в Устав Публичного акционерного общества «Газпром нефть».
«ЗА» 4 537 983 123 (99,9980%)
«ПРОТИВ» 18 846 (0,0004%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 64 078 (0,0014%)
Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 6 280 (0,0001%).
Формулировка принятого решения:
«Утвердить Изменения в Устав Публичного акционерного общества «Газпром нефть».
2. Результаты голосования по второму вопросу:
Об утверждении Изменений в Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Газпром нефть».
«ЗА» 4 537 986 081 (99,9981%)
«ПРОТИВ» 19 025 (0,0004%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 63 457 (0,0014%)
Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 3 760 (0,0001%).
Формулировка принятого решения:
«Утвердить Изменения в Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Газпром нефть».
3. Результаты голосования по третьему вопросу:
Об утверждении Изменений в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Газпром нефть».
«ЗА» 4 537 982 115 (99,9980%)
«ПРОТИВ» 19 184 (0,0004%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 65 763 (0,0014%)
Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 3 877 (0,0001%).
Формулировка принятого решения:
«Утвердить Изменения в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Газпром нефть».
4. Результаты голосования по четвертому вопросу:
Об утверждении Изменений в Положение о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «Газпром нефть».
«ЗА» 4 537 976 935 (99,9979%)
«ПРОТИВ» 19 052 (0,0004%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 72 371 (0,0016%)
Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 3 920 (0,0001%).
Формулировка принятого решения:
«Утвердить Изменения в Положение о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «Газпром нефть».
5. Результаты голосования по пятому вопросу:
Об утверждении Изменений в Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Газпром нефть».
«ЗА» 4 537 979 178 (99,9979%)
«ПРОТИВ» 18 453 (0,0004%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 69 011 (0,0015%)
Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 5 757 (0,0001%).
Формулировка принятого решения:
«Утвердить Изменения в Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Газпром нефть».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 марта 2024 г., № 0101/01;
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-00146-А от 17.10.1995, ISIN RU0009062467, CFI ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор по правовому сопровождению и корпоративному управлению (Доверенность № НК-99 от 11 мая 2021 года)
В.В. Ненадышина
3.2. Дата 15.03.2024г.